檢索結果：共7筆資料 檢索策略： "洗錢".ckeyword (精準)
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我國於民國85 年通過亞洲第一部洗錢防制專法，86 年加入亞太洗錢防制組織（APG），成為創始會員國之一，政府正視防制洗錢法治之態度與努力不容置疑。然而在全球洗錢活動與恐怖活動資金流竄肆虐下，各國都…
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金融機構是一個被高度監管的行業，不論是國內還是國外，尤其是在2008年金融危機後的監管更是嚴格，不論是金融機構所面臨的法令遵循（Compliance）成本還是監管機構的監管成本，皆大幅上升。近年來，…
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早期許多在國外經商之台商，因稅負的考量在海外設立公司而將資產存放於租稅天堂之境外公司，經年累月所累積之海外資產，卻因人生階段的改變，想鮭魚返鄉，台商們卻不敢把資金匯回台灣，擔心回台後，海外大筆資產曝…
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在金融科技中運用大數據分析並不是全新的方法，事實上，已經施行多年。藉由運 用大數據方法過濾不相關的資訊，使得企業專注在有用的資訊上，以便於降低風險，並有助於提升公司正面的效益。另一方面，在工業 …
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本個案係導因於2016年因國內某銀行未完全遵循美國洗錢防制相關規定，遭巨額罰款，又面臨2018年亞太洗錢防制組織會員國之間將至台灣進行洗錢防制作業實地相互評鑑，金融主管機關對於金融機構之洗錢防制監理…
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本管理個案是一家總部位於A國的跨國大型銀行-B銀行，該行創立時的目標是為A國華人社區提供銀行服務，並促進當地經濟發展。在經過近九十年的經營後，B銀行已成為亞洲地區最大的銀行之一，並提供全面的銀行業務…
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銀行對國家經濟發展舉足輕重，完善的金融制度是穩定國家經濟的基礎，如果能提前預測銀行財務困境的發生，便可以減少事件發生所造成的衝擊。此外，因為全球銀行業務多元化發展，對各國銀行而言，建立完善且有效的金…