檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "洗錢防制".ckeyword (精準)
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金融機構是一個被高度監管的行業，不論是國內還是國外，尤其是在2008年金融危機後的監管更是嚴格，不論是金融機構所面臨的法令遵循（Compliance）成本還是監管機構的監管成本，皆大幅上升。近年來，…
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本個案係導因於2016年因國內某銀行未完全遵循美國洗錢防制相關規定，遭巨額罰款，又面臨2018年亞太洗錢防制組織會員國之間將至台灣進行洗錢防制作業實地相互評鑑，金融主管機關對於金融機構之洗錢防制監理…
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本管理個案是一家總部位於A國的跨國大型銀行-B銀行，該行創立時的目標是為A國華人社區提供銀行服務，並促進當地經濟發展。在經過近九十年的經營後，B銀行已成為亞洲地區最大的銀行之一，並提供全面的銀行業務…
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銀行對國家經濟發展舉足輕重，完善的金融制度是穩定國家經濟的基礎，如果能提前預測銀行財務困境的發生，便可以減少事件發生所造成的衝擊。此外，因為全球銀行業務多元化發展，對各國銀行而言，建立完善且有效的金…